A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (7) a Operação Expurgatio, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal. Os criminosos usavam documentos falsificados para simular empréstimos fraudulentos em nome de terceiros.
Foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão, um de prisão preventiva e quatro medidas cautelares nos estados do Amazonas e da Paraíba, com ações concentradas nas cidades de Manaus e João Pessoa.
As investigações indicam que o grupo atuava desde 2016, principalmente em agências da Caixa no Amazonas. A quadrilha falsificava documentos de servidores públicos e de outras vítimas para abrir contas e contratar empréstimos bancários. Os valores eram transferidos rapidamente para contas de empresas ligadas ao grupo, com a finalidade de dificultar o rastreamento.
Segundo a PF, a organização era dividida em dois núcleos:
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Um núcleo operava em várias regiões do Amazonas, cuidando da seleção das vítimas, logística e execução das fraudes. Os valores eram depositados em empresas que retinham uma porcentagem e repassavam o restante aos criminosos.
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O segundo núcleo direcionava os recursos ilícitos para uma pessoa física localizada na Paraíba, apontada como parte essencial no esquema de movimentação financeira.
O prejuízo causado pelas fraudes ultrapassa R$ 941 mil. Parte dos investigados já havia sido presa anteriormente por crimes semelhantes, demonstrando reincidência e estrutura organizada.
A operação recebeu o nome Expurgatio, do latim, que remete à ideia de “expulsar” ou “eliminar”, em alusão ao esforço da PF em erradicar práticas criminosas reiteradas contra o sistema financeiro nacional.
