A Polícia Civil da Paraíba prendeu em flagrante, nesta quinta-feira (6), dois homens suspeitos de integrar uma associação criminosa especializada em fraudes bancárias. A ação foi realizada pela Delegacia de Defraudações e Falsificações da Capital (DDF) no momento em que os investigados, segundo a polícia, concluíam mais uma fraude contra uma instituição financeira.
As prisões são resultado do avanço de uma investigação que identificou um esquema baseado na falsificação de Declarações de Imposto de Renda (IR) para obtenção fraudulenta de crédito bancário.
De acordo com as investigações, os suspeitos recrutavam pessoas sem restrições cadastrais, conhecidas no esquema como pessoas de “nome limpo”. Em seguida, utilizavam declarações de Imposto de Renda adulteradas para apresentar às instituições financeiras rendimentos superiores aos que essas pessoas realmente possuíam.
Com a documentação falsificada, o grupo conseguia aumentar artificialmente a capacidade financeira dos envolvidos para tentar obter limites maiores de crédito e cartões de alto valor.
A Polícia Civil aponta que o esquema funcionava de maneira organizada e que os valores obtidos após a liberação fraudulenta do crédito eram divididos entre os integrantes da associação criminosa.
Em apenas um dos casos já identificados durante a investigação, o prejuízo causado ao sistema financeiro teria chegado a aproximadamente R$ 200 mil. Considerando as diferentes ações atribuídas ao grupo, a estimativa é de que as fraudes tenham provocado perdas superiores a R$ 5 milhões.
As investigações continuam para identificar outros possíveis integrantes do esquema, determinar a participação de cada envolvido e buscar a recuperação dos valores obtidos por meio das fraudes.
