A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (13), a Operação Arena, que investiga um suposto esquema de movimentação e ocultação de recursos relacionados a jogos de azar e apostas esportivas. Entre as empresas investigadas está a PixBet, plataforma paraibana de apostas.
Ao todo, foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão em endereços localizados na Paraíba, São Paulo, Sergipe, Rio de Janeiro e Paraná.
As medidas foram autorizadas pela 4ª Vara Federal da Paraíba, que também determinou o sequestro de até R$ 1,1 bilhão em bens e valores relacionados às empresas investigadas.
A Justiça autorizou ainda a quebra dos sigilos bancário e telemático dos alvos, permitindo o aprofundamento da análise das movimentações financeiras e das comunicações relacionadas aos fatos investigados.
Estruturas no exterior estão na mira da investigação
Segundo a Polícia Federal, as investigações apontam para a utilização de empresas e estruturas financeiras mantidas no exterior com a finalidade de movimentar recursos e dificultar a identificação de sua origem e destino.
A apuração busca esclarecer como os valores provenientes das atividades investigadas circulavam, quem participava das operações financeiras e quais mecanismos teriam sido utilizados para ocultar a origem dos recursos ou dificultar o rastreamento do patrimônio.
Os investigadores também procuram identificar a participação de pessoas físicas e jurídicas no suposto esquema e reconstruir o caminho percorrido pelo dinheiro.
Força-tarefa reúne PF, MPF e Receita Federal
A Operação Arena é realizada por uma força-tarefa composta pela Polícia Federal, Ministério Público Federal (MPF), Receita Federal e Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda.
O material recolhido durante o cumprimento dos mandados deverá passar por análise e poderá subsidiar novas etapas da investigação.
As apurações continuam para determinar a procedência e a destinação dos recursos, além de esclarecer a eventual responsabilidade de empresas e pessoas envolvidas nas movimentações investigadas.
Veja fluxo do dinheiro:
